Openknowl Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Nov 6, 2025

오픈놀/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.11.06)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2025-11-06

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-29
3. 정정사유	- 법원의 보정권고 및 인가결정에 따른 신주발행 총액 산정법 변동 (복수의 감정평가법인의 감정가에서 단일 감정평가법인의 감정가로 변동)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역 - 취득주식수(주)	90,188	90,755
2. 취득내역 - 취득주식수(원)	4,058,460,000	4,083,975,000
2. 취득내역 - 자기자본대비(%)	10.8	10.9
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식 수(주)	199,076	199,643
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 지분비율(%)	100	94
6.취득예정일자	2025-11-28	2025-11-20
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부 - 취득가액/자산총액(%)	8.91	8.96
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 복수의 감정평가법인의 감정가액의 평균을 기초로 결정하였고, '자기자본'은 당사의 2023년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 법원의 현물출자 인가 절차에 따라 변경될 수 있습니다.	상기 '2. 취득내역'의 '취득금액', '취득주식수','자기자본대비'는 복수의 감정평가법인의 감정가액의 평균을 기초로 결정하였으나, 법원의 보정 권고에 따라 단일의 감정평가법인의 감정가액에 따라 기초로 결정하였습니다. '자기자본'은 당사의 2023년 말 연결재무제표 기준입니다. 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '소유주식 수'과 '7. 취득가액/자산총액'은 법원의 보정 권고에 따라 단일의 감정평가법인의 감정가액에 따라 기초로 산정하였습니다. 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율'은 타법인 주식 취득결정 이후 소유주식수는 변동없으나, 주주 구성이 변동됨에 따라 지분비율을 정정하였습니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 납입기일에 따른 현물출자 등기가 완료된 시점을 예상한 일정으로 변동될 수 있습니다.

1) 본 공시는 법원의 현물출자 인가결정 및 납입기일에 따른 현물출자 등기가 완료된 일자를 당사가 예상한 일정으로 "6.취득예정일자"를 정정하는 내용입니다.

2) 법원의 보정 권고에 따라 복수의 감정평가법인의 감정평가액을 기초로 한 신주발행 총액이 아닌 단일의 감정평가법인의 감정평가액을 기초로 하여 "2. 취득내역", "3. 취득후 소유주식수 및 지분비율", "7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부 - 취득가액/자산총액(%) "를 산정한 신주발행 총액을 기초로 정정하는 내용입니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 상상우리(대한민국)	대표이사	신철호
자본금(원)	544,440,000	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	108,888	주요사업	교육훈련, 경영자문
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		-
2. 취득내역	취득주식수(주)	90,755
취득금액(원)	4,083,975,000
자기자본(원)	37,530,629,804
자기자본대비(%)	10.9
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	199,643
지분비율(%)	94
4. 취득방법		현물출자
5. 취득목적		종속회사(발행회사)의 재무구조 개선을 통한 계열회사의 수익성 제고
6. 취득예정일자		2025-11-20
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		45,553,451,342	취득가액/자산총액(%)	8.96
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-09-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준 입니다. 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액', '취득주식수','자기자본대비'는 복수의 감정평가법인의 감정가액의 평균을 기초로 결정하였으나, 법원의 보정 권고에 따라 단일의 감정평가법인의 감정가액에 따라 기초로 결정하였습니다. '자기자본'은 당사의 2023년 말 연결재무제표 기준입니다. 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '소유주식 수'과 '7. 취득가액/자산총액'은 법원의 보정 권고에 따라 단일의 감정평가법인의 감정가액에 따라 기초로 산정하였습니다. 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율'은 타법인 주식 취득결정 이후 소유주식수는 변동없으나, 주주 구성이 변동됨에 따라 지분비율을 정정하였습니다. 상기 '6. 취득예정일자'는 납입기일에 따른 현물출자 등기가 완료된 시점을 예상한 일정으로 변동될 수 있습니다. 상기 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	3,682,777,057	2,385,885,572	1,296,891,485	433,330,000	6,242,581,131	106,148,515
전년도	1,644,217,431	1,887,258,701	-243,041,270	167,920,000	3,811,399,811	-139,332,562
전전년도	1,017,616,188	1,682,742,069	-665,125,881	162,500,000	2,500,744,767	-424,577,137

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 상상우리	대한민국	서울특별시 중구 충무로2가	117-81-84651
직업(사업내용)		교육훈련, 경영자문
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	주식회사 오픈놀	108,888	100
대표이사	신철호	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023년	결산기	12월
자산총계	3,682,777,057	자본금	433,330,000
부채총계	2,385,885,572	매출액	6,242,581,131
자본총계	1,296,891,485	당기순손익	106,148,515
외부감사인	정진세림회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		자회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		주식회사 오픈놀	본인
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	2024년 1월 23일 발행회사의 신주취득을 위한 자본금 납입 (22,222주 x 45,000원 = 999,990,000원)
전년도	2023년 9월 13일 발행회사 인수를 위한 자본금 납입 (30,000주 x 45,000원 = 1,350,000,000원) 2023년 9월 13일 발행회사의 신주취득을 위한 자본금 납입 (14,444주 x 45,000원 = 649,980,000원) 2023년 12월 14일 발행회사의 신주취득을 위한 자본금 납입 (42,222주 x 45,000원 = 1,899,990,000원)
전전년도	-