NTT System S.A. — AGM Information 2021

Jun 9, 2021

Uchwała nr 1/28/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia …………………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 2/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

	Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 3-5/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać [•] w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 6/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

				Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--	--------------------------------------------	--

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 7/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 32.546.979,57 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 57/100), a zysk netto skorygowany w kwocie 18.096.386,57 złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 57/100);
• sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 167.061.600,45 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 45/100);
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150.483,06 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32.518.079,83 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 83/100);
• informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 8/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 maja 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 9/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2020 w kwocie 32.546.979,57 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 57/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 10/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 11/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 12/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 13/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

				Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 14/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 15/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 16/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 17/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

	Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 18/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

	Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 19/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji, tj. 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2021 roku, będzie się składać z siedmiu Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 20-26/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 27/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki ustala, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wyniesienie [•] złotych (słownie: [•] 00/100) miesięcznie, a wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej wyniesie [•] złotych (słownie: [•] 00/100) miesięcznie w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….