NTT System S.A. — Governance Information 2026

Jun 3, 2026

Uchwała nr 3/29/05/2026
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:

• informacje o składzie Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz z informacją o spełnianiu kryteriów niezależności;
• podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.
• sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
• sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2025.
• ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmująca wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
• ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
• ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki oraz rozdziału 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” Rada Nadzorcza postanawia:

(a) zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, zawierające:

• informacje o Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz z informacją o spełnianiu kryteriów niezależności;
• podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.
• sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
• sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2025.
• ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmująca wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

---

• ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
• ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

(b) przedłożyć Sprawozdanie, o którym mowa powyżej Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:	5
Liczba głosów „za“:	5
Liczba głosów „przeciw“	—
Liczba głosów „wstrzymujących się“	—

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Tomasz Jacygrad	Tom
Wojciech Kurek	Kuk
Andrzej Rymuza	Atm
Magdalena Sagała	Mag
Waldemar Sielski	Sielski
Davinder Singh Loomba

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
MAGDALENA SAGAŁA
Data: 2026.05.20 10:55:42 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Rymuza
Data: 2026.05.20 11:26:39
CEST