NTT System S.A. — AGM Information 2021

Jun 9, 2021

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VIGO SYSTEM S.A.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Formularz nie służy do weryfikacji przez VIGO System S.A. sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik, ani Akcjonariusz nie przekazują VIGO System S.A. egzemplarza niniejszego formularza.

Do formularza dołączone są projekty uchwał wraz z miejscem na instrukcje Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy zaznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale poprzez postawienie znaku X we właściwej rubryce. W sytuacji, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji Akcjonariusz powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznacza w danym głosowaniu.

Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych, w związku z czym tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej VIGO System S.A.

Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko/Firma*: _________
Adres:____________
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*: ___________
PESEL:* __________
Ja, niżej podpisany ___________ uprawniony do
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim zwołanym na 28 czerwca 2021 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: ___________
w dniu ___ o numerze _____,
reprezentowany przez:
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Firma*: _________
Adres: ___________
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze:* ___________
PESEL:* __________

za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System S.A. zwołanego na 28 czerwca 2021 roku.

Miejsce, data i podpis Akcjonariusza/osoby działającej w imieniu Akcjonariusza

___________________________________________

* Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 1/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia …………………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 2/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 3/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: ______
liczba akcji: ________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 4/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: ______
liczba akcji: ________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 5/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: ______
liczba akcji: ________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 6/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

	W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW:		TAK □	NIE □

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 7/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 32.546.979,57 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 57/100), a zysk netto skorygowany w kwocie 18.096.386,57 złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 57/100);
• sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 167.061.600,45 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 45/100);
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150.483,06 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32.518.079,83 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 83/100);
• informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ Głos PRZECIW □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________ W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □ Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________ _____________________________________________________________________________

Uchwała nr 8/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 maja 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: ______
liczba akcji: ________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 9/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2020 w kwocie 32.546.979,57 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 57/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 10/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 11/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 12/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 13/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW:		TAK □	NIE □

Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 14/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

		Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

^Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 16/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 17/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 18/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 19/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji, tj. 3-letniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2021 roku, będzie się składać z siedmiu Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 20/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 21/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 22/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 23/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 24/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 25/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 26/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 5 i § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wybiera [•] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________ liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________

Uchwała nr 27/28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki ustala, że wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wyniesienie [•] złotych (słownie: [•] 00/100) miesięcznie, a wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej wyniesie [•] złotych (słownie: [•] 00/100) miesięcznie w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos ZA □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos PRZECIW □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □

liczba głosów: __________________

liczba akcji: ____________________

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □

_____________________________________________________________________________