NOWCOS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

나우코스/주주총회소집 결의/(2026.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종 2공장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 이도경 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이도경	1982-12	3년	재선임	(前) 한국IBM GBS (前) AT커니 (現) ㈜어도어 대표	(주)어도어 대표이사