NOWCOS CO., LTD — AGM Information 2023

Feb 20, 2023

나우코스/주주총회소집 결의/(2023.02.20)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-15
3. 정정사유	주주총회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원)	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원) 제4호 의안:사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 이도경 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원) 제4호 의안:사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 이도경 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2023-02-15 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이도경	1982-12	3	신규선임	(前) 한국IBM GBS (前) AT커니 (現) 하이브 아이피엑스본부 부대표	-