NOWCOS CO., LTD — AGM Information 2022

Jul 11, 2022

나우코스/주주총회소집 결의/(2022.07.11)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-16
3. 정정사유	주주총회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 노향선 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사내이사 김태원 선임의 건   - 제2-3호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 감사 이화경 선임의 건	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 노향선 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사내이사 김태원 선임의 건   - 제2-3호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 감사 이화경 선임의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 사외이사 조인제 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-28
시간	오전 10시
2. 장소		세종특별자치시 소정면 아야목길37 세종2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 노향선 선임의 건    - 제2-2호 의안 : 사내이사 김태원 선임의 건    - 제2-3호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 감사 이화경 선임의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 사외이사 조인제 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노향선	1958-12	3	재선임	동국대학교 동국대학원 공학박사 (前) 주식회사 피어리스 (前) 주식회사 푸른화장품 (前) 주식회사 엠아이케이화장품 (現) 주식회사 나우코스 대표이사
김태원	1972-12	3	신규선임	Queen's University (前) GS홈쇼핑 상무이사 (現) 화성코스메틱 대표이사
이재원	1982-12	3	신규선임	서울대학교 (前) SCPE 이사 (現) 어펄마캐피탈 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인제	1973-06	3	신규선임	(前) 카버코리아 전무이사 (現) GS홈쇼핑 (現) 아모레퍼시픽	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이화경	1981-11	3	신규선임	비상근	이화여자대학교 (前) SCPE 부장 (現) 어펄마캐피탈 이사