North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

Mar 27, 2026

证券简称：北方导航

证券代码：600435

公告编号：临2026-014 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、变更注册资本基本情况

公司《2020 年股票期权激励计划》第三个行权期为2025 年1 月16 日至2025 年12 月29 日，由于被激励对象的行权， 截至2025 年12 月31 日，根据中国证券登记结算有限责任 公司《发行人股本结构表》，公司的总股本变更为 1,512,357,749 股，需要相应变更公司章程中的公司注册资本。

二、修改公司章程的基本情况

具体修改公司章程内容如下：

1.第一章第七条

修订前：公司注册资本为150603.1602 万元人民币。 修订后：公司注册资本为151235.7749 万元人民币。 2.第三章第二十一条

修订前：公司股份总数为1,506,031,602股，公司的股本 结构为：普通股1,506,031,602股，其他种类股0股。

修订后：公司股份总数为1,512,357,749股，公司的股本

结构为：普通股1,512,357,749股，其他种类股0股。

三、董事会审议情况

公司2026 年3 月26 日召开的第八届董事会第十一次会 议审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 同意将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。

公司股东会审议通过后，由公司经营层组织实施工商变 更相关事宜。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日