North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2016

Aug 24, 2016

股票简称：北方导航 股票代码： 600435 公告编号：临 2016-033 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司 2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年度股东大会审议通过的《关于 2015 年度资本公积转增股本的预案》及 2016 年 6 月 28 日公司 2015 年度利润分配及 资本公积转增股本实施完成情况，公司以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 744,660,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 744,660,000 股。转增后公司股本总额 1,489,320,000 股，公司注册资本相应由 744,660,000 元变更为 1,489,320,000 元。

2016 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更 公司注册资本及修改公司章程的议案》。具体修改如下：

条款	原条款内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为74466 万元人民币。	公司注册资本为148932 万元人民币。
第二十	公司股份总数为744,660,000 股，公	公司股份总数为1,489,320,000 股，公
条	司的股本结构为：普通股	司的股本结构为：普通股1,489,320,000
	744,660,000 股，其他种类股0 股。	股，其他种类股0 股。

《公司章程》其他条款不变。《公司章程》（ 2016 年 8 月修订稿）刊登于上 海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) ，敬请投资者查阅。

以上修改公司章程事项尚须提请公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016 年8 月25 日