North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-039 号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第五次 会议于2021 年10 月14 日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2021 年10 月19 日上午9:30 以通讯表决的方式召 开。应到会董事人数9 人，实到会董事9 人，占应到会董事 人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以记名方式通讯表决，决议如下：

1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。 9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权， 0 票回避。

公司2021 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法 规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整， 反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。

本议案详细内容请见2021 年10 月21 日《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)《北方导航2021 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综 合授信额度的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，

0票反对，0票弃权，0票回避。 同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授 信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金 贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票 贴现等业务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2021 年10 月21 日