North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 25, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-034 号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三次 会议于2021 年8 月18 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于2021 年8 月24 日上午09:30 以通讯表决的方式 召开召开。应到会董事人数9 人，实到会董事9 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》。 9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见2021 年8 月26 日《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《北方导航2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报 告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年8 月26 日