North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-018 号

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十 八次会议于2021年5月13日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2021年5月18日上午9:30以通讯表决的方式召开。 应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的 100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有 限公司提供委托贷款的议案》。6票赞成，占有效表决权总 数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事浮 德海、苏立航、周静回避表决）。

为满足公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司日 常生产经营资金需要，同意为其提供本次委托贷款，在董事 会审议批准后由经营层组织签订相关协议。

详细内容请见2021年5月19日《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托 贷款的公告》。

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二、审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用 车有限公司提供委托贷款的议案》。6 票赞成，占有效表决 权总数的100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共3 位关 联董事浮德海、苏立航、周静回避表决）。

为确保公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公 司生产经营顺利开展，同意为其提供本次委托贷款，在董事 会审议批准后由经营层组织签订相关协议。

详细内容请见2021年5月19日《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供 委托贷款的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年5 月19 日

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