North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-015 号

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十 七次会议于2021年4月16日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2021年4月20日上午9:30以通讯表决的方式召开。 应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名 方式通讯表决，决议如下：

1．审议通过了《关于<2021年第一季度报告及正文>的 议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0 票弃权，0票回避。

公司2021 年第一季度报告的内容和编制符合法律、法 规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整， 反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。

详细内容请见2021 年4 月22 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《北方导航2021 年第一季度报告正文》、《北方导航2021 年第一季度报告》。

2.审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的

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议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次会计政策变更暨执行新租赁准则是根据财政部相 关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际生产 经营情况。该准则的实施，不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 权益的情况。同意本次会计政策变更暨执行新租赁准则。

详细内容请见2021 年4 月22 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年4 月22 日

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