North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 17, 2017

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2017-026 号

北方导航控制技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年7月 12日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2017年7月17日上午9：30以通讯表 决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%， 符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的 议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹 资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用 证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保，在本次董事会审议通 过后，由公司经营层签署相关协议，上述5000万元担保额度在一年内循环使用。

本担保事项是为满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展 战略；且控股子公司具有偿还债务的能力，本次担保总体风险可控，有利于满足 子公司目前经营过程中的筹资需求。董事会同意上述担保事项。

详细内容请见2017年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用 车有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2017 年7 月18 日

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