North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 27, 2017

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2017-019 号

北方导航控制技术股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●党建滨先生因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，已授权李嬿女士代 为表决。

北方导航控制技术股份有限公司于 2017 年 4 月 19 日以送达、传真、邮 件等方式发出会议通知，于 2017 年 4 月26 日在公司会议厅召开了第五届监事 会第十六次会议。应到会监事 3 人，实到会监事及监事授权代表3 人，党建滨 先生因工作原因未能出席，授权李嬿女士代为表决，实到会监事人数占应到会人 数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事一致推举，监 事李嬿女士主持了会议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于<2017 年第一季度报告及正文>的议案》。3 票赞成，占 有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司2017 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2017 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务 状况等事项。公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司监事会成员未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司 2017 年第一季度报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过了《关于下属子公司中兵通信2017 年度非公开发行股份的议

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• 案》。3 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 子公司本次发行有利于提升其科研生产能力，增强资本实力，同时有利于子

• 公司优化资产结构，将进一步增强公司的持续融资能力和抗风险能力。 本次非公开发行股份的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规

• 定，不存在损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2017 年4 月28 日

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