North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Mar 29, 2017

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2017-011 号

北方导航控制技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●党建滨先生因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，已授权李嬿女士代 为表决。

北方导航控制技术股份有限公司于2017 年3 月17 日以送达、传真、邮件等 方式发出会议通知，于2017 年3 月28 日在公司会议厅召开了第五届监事会第十 五次会议。应到会监事3 人，实到会监事及监事授权代表3 人，党建滨先生因工 作原因未能出席，授权李嬿女士代为表决，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事一致推举，监事李嬿 女士主持了会议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》。3 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2017 年3 月 30 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和 调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相 关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利 益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

三、审议通过关于《关于〈2016 年度报告〉及〈2016 年度报告摘要〉的议 案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

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1、公司 2016 年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2016 年度经营管理和财务状况等事 项；

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资 者利益的行为发生。

四、审议通过《关于2016 年度利润分配的预案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评 价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对 2016 年度内部 控制自我评价报告无异议。

六、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允， 程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

七、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募 集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 30 日

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