North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Oct 30, 2012

股票简称：北方导航 股票代码：600435 编号：临2012-041

北方导航控制技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北方导航控制技术股份有限公司于2012 年10 月29 日在公司召开了第四届 监事会第十四次会议。应到会监事3 人，实到会监事3 人，实到会监事人数占应 到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郭小汀女士 主持，以记名方式表决，形成决议如下：

审议通过《2012 年度第三季度报告全文及摘要》。3 票赞成，占有效表决权 总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经查验，北方导航控制技术股份有限公司 2012 年度第三季度报告的编制和 审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方 面真实地反映了公司当季的经营管理和财务状况等事项。

特此公告

北方导航控制技术股份有限公司

2012 年 10 月 31 日