North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Feb 29, 2012

证券代码：600435 证券简称：中兵光电 公告编号：临2012-012号

中兵光电科技股份有限公司

关于子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司清算注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司于 2012 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司清算注销 的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。同意子公 司北京北方天鸟科技发展有限责任公司依照法律规定清算注销。

北京北方天鸟科技发展有限责任公司（以下简称：科技发展），成立于2003 年6 月6 日，注册地址为北京市丰台区科学城星火路7 号，注册资本为500 万元， 公司经营范围为：“法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行 政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登 记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营 项目开展经营活动。”公司设立后经过了2003 年12 月及2004 年3 月两次股东变 更，目前的股权结构为：中兵光电科技股份有限公司出资200 万元，持股比例 40%；河北燕兴机械有限公司出资100 万元，持股比例20%；北京富田电脑绣花 机有限公司出资55 万元，持股比例11%；北京天鸟一和数控设备有限公司出资 45 万元，持股比例9%；其他5 位自然人共出资100 万元，持股比例20%。

该公司自2005 年8 月起未发生任何经营业务，为减少亏损，专注核心主业， 对该公司进行清算注销。

以2011 年6 月30 日为基准日，中瑞岳华会计师事务所对该公司的财务状况 进行了审计，出具了《审计报告》（中瑞岳华专审字【2011】1952 号）；北京中 天华资产评估有限责任公司对该公司的资产状况进行了评估，出具了《资产评估 报告书》（中天华资评报字【2011】第1235 号）。

经采用资产基础法进行评估，截至评估基准日，科技发展总资产账面价值为

341.18 万元，总负债账面价值29.4 万元，净资产账面价值为311.78 万元；总 资产评估值为341.26 万元，总负债评估值为29.4 万元，净资产评估值为311.86 万元。

综合上述情况，对科技发展进行清算注销，并按相应法律规定及工商管理程 序办理相应事宜。

北京市翰盛律师事务所对该事项出具了《关于北京北方天鸟科技发展有限责 任公司解散、清算、注销的法律意见书》，认为该公司应履行公司解散、清算的 内部程序，履行清算程序后注销该公司。

本公司将根据该事项进展情况及时公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会 2012 年 3 月 1 日