North Navigation Control Technology Co.,Ltd. - Regulatory Filings 2011

股票简称：中兵光电股票代码：600435 公告编号：临2011-026 号

中兵光电科技股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司于2011 年10 月27 日以通讯表决召开了第四届监事会第八次会议。应到会监事3 人，实到会监事3 人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《2011 年度第三季度报告全文和摘要的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经查验，中兵光电科技股份有限公司 2011 年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当季的经营管理和财务状况等事项。

二、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，期限不超过 6 个月，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，解决流动资金不足的实际问题。同意以闲置募集资金暂时补充流动资金。特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

监事会

2011 年 10 月 31 日