North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 28, 2010

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2010-043

中兵光电科技股份有限公司

召开2010 年度第六次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

一、 召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2010 年11 月12 日（14：00）

网络投票时间：2010 年11 月12 日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00（当 天交易时间）。

2、现场会议地点：本公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2

• 3、股权登记日：2010 年11 月8 日

• 4、召集人：公司董事会

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6、投票规则：

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同 一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

7、会议审议事项

议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 议案2《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；

议案3《关于修改公司章程的议案》；

议案4《关于提名董事候选人的议案》；

议案5《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》。

二、 本次股东大会参与网络投票的操作流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东	操作方向
738435	中兵投票	5项	A股股东	买入投票

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-5	本次股东大会的所有5项提案	738435	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	738435	1.00元	1股	2股	3股
议案2	《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》	738435	2.00元	1股	2股	3股
议案3	《关于修改公司章程的议案》	738435	3.00元	1股	2股	3股
议案4	《关于提名董事候选人的议案》	738435	4.00元	1股	2股	3股
议案5	《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》	738435	5.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

（1）股权登记日2010年11月8日 A 股收市后，持有某公司A 股的投资者拟 对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数 填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738435	买入	99.00元	1股

（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票， 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738435	买入	1.00元	1股

（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络 投票的议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票， 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738435	买入	1.00元	2股

（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票， 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738435	买入	1.00元	3股

5、投票注意事项

（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见， 建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以 根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托 投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投 票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所 持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

三、 会议出席对象

1、本公司董、监事及高级管理人员；

2、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

3、公司聘请的见证律师。

四、 登记方法

1、拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印 件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人 股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人需持身份证、持股凭 证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真 的方式登记（授权委托书见附件）。

2、登记地点及授权委托书送达地点

通讯地址：北京经济技术开发区科创十五街2 号

邮政编码：100176

联系电话：010-58089788

传 真： 010-58089803

联系人：赵晗 刘志赟

3、登记时间：2010 年11 月8 日至股东大会召开日2010 年11 月12 日14： 00 以前每个工作日的上午8：30—12：00，下午13：00—16：30 登记。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人 员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授 权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件目录

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。

中兵光电科技股份有限公司董事会

2010 年10 月28 日

附件 1 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公司 2010 年 度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对该议案行使何种表决权的具体 指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

2、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》，对该议案行使何种表决权的具 体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

• 3、《关于修改公司章程的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□

• /弃权□/回避□）；

• 4、《关于提名董事候选人的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对

• □/弃权□/回避□）；

5、《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》，对该议案行使何种表决权的具 体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

委托期限： 年 月 日当日。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持有股份数：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

年 月 日

（本授权委托书打印及复印有效）