North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 8, 2007

股票简称：北方天鸟 股票代码：600435 编号：临2007-001

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

召开2007 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称公司或北方天鸟）第三届 董事会第三次会议决议召开股东大会，现将本次股东大会召开的具体事项通知如 下：

股东大会召开时间：2007 年3 月31 日 （星期六）上午9：00

会议地点：公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7 号）

出席会议对象：

（1）截至 2007 年 3 月 26 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

会议审议事项：

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

（2）审议《关于更换公司2006 年执行审计的会计师事务所的议案》。

详细内容见2006 年12 月20 日《中国证券报》和《上海证券报》的公司

公告。

会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法 人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办 理登记手续。

（2）登记时间：2007 年 3 月 27 日——2007 年 3 月 30 日。

（3）登记地点：北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资部（北京市 丰台区科学城星火路 7 号）。

联系电话：010-83682722 传 真：010-63729771

联 系 人：赵晗 张春东 邮 编：100070

注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告！

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年三月九日

附件一：

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兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股

份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托事项：

1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）

2、 审议《关于更换公司2006 年执行审计的会计师事务所的议案》； 对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□） 委托期限： 2007 年3 月31 日当日。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号：

2007 年 月 日