North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Mar 29, 2017

北方导航控制技术股份有限公司 总经理工作细则

（2017 年3 月修订）

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 章程指引》、《公司章程》的有关规定，制定总经理工作细则。

第一章 总则

第一条 公司总经理由公司董事会聘任和解聘，对董事会 负责。

第二条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的 原则。

第三条 本工作细则约束总经理本人和以总经理名义对 外执行公务的副总经理、财务负责人等高级管理人员（董事会 秘书不在此限）。

第四条 公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任。

第二章 总经理职权

第五条 《公司章程》规定总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工 作，在董事会闭会期间向战略委员会汇报工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

-1-

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人； （七）拟订公司员工的工资、福利、奖惩制度，决定公司 员工的聘用和解聘；

（八）提请经理办公会审议决定公司与关联人发生的交易 金额低于300 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第六条 总经理提名副总经理和财务负责人，应附该人选 的简历、工作业绩。

第七条 总经理可自行或通过总经理办公会议聘任或解 聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员。

第八条 《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公 司总经理、副总经理、财务负责人。副总经理、财务负责人有 行政处罚、刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况，董事 会建议总经理提请董事会对该人予以解聘的，总经理应提议解 聘；总经理不提议解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任。

第九条 总经理拟订公司内部管理机构设置方案、公司基 本管理制度（包括财务制度、安全生产制度、劳动人事管理制 度等）报董事会批准后实行。

第十条 总经理拟定员工的工资、福利、奖惩制度，报董 事会批准后执行。

第十一条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产、

-2-

劳动保护、劳动保险、解聘公司员工等涉及员工切身利益的制 度时，应事先听取工会和职代会的意见。

第十二条 总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位 责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳 动合同签订等）规章、安全保卫规章、卫生环保规章、文件收 发及档案管理等规章应符合国家有关法律、法规的规定，并使 公司的管理标准化。

第三章 总经理办公会议和报告制度

第十三条 公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会 议是经理班子交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，原 则上每月至少召开一次，特殊情况下，总经理可以决定召开临 时办公会议。

第十四条 总经理办公会议应由总经理主持，特殊情况下 总经理不能主持时，可指定一名副总经理主持。

第十五条 总经理办公会议应由公司总经理、副总经理、 财务负责人和其他高级管理人员参加。必要时可由公司有关部 门负责人列席会议。

第十六条 总经理办公会议议题主要包括：

（一）传达学习党中央、国务院、有关主管部门等领导机 关的文件、决定，制定贯彻落实股东大会、董事会决议的措施 和办法；

（二）公司经营管理方案；

（三）公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥 补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案；

（四）公司内部经营管理机构设置、调整方案，内部定员， 年度招聘及用工计划；

（五）公司年度工资总额分解计划、中层管理者绩效考核 方案；

（六）公司基本管理制度、具体规章；

（七）涉及多个副总经理分管的工作协调重要事项；

（八）总经理认为需要研究解决的其他事项。

第十七条 总经理办公会议决定以会议纪要或决议的形 式作出，会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、 主持人、参加人、会议主要内容和议定事项。会议纪要由会议 主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要由总经理办 公室负责存档。

第十八条 总经理办公会议纪要经主持会议的总经理或 副总经理签署后，由总经理班子负责实施，相关部门负责督办。 凡是需要保密的会议材料，总经理办公室要注明密级，会议结 束后由总经理办公室负责收回。

第十九条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自 传播密级会议内容和议定事项。

第二十条 总经理办公会议会务工作由公司总经理办公 室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一 般应于会议前一天通知经理班子成员及其他出席者。

第二十一条 各部门需要提交总经理办公会议讨论的议 题，应于会议前三天向总经理办公室申报，由总经理办公室请 示总经理后予以安排。为了保证会议质量，讲究会议实效，力

-4-

求精、短，会议不得穿插临时动议和会议既定议题无关的内容。 重要议题讨论材料须提前三天送交出席会议人员阅知。

第二十二条 总经理办公会议由公司总经理办公室主任 担任记录。会议记录由公司总经理办公室归档并保存。

第二十三条 总经理应按照《公司章程》的规定根据董事 会或者监事会提出的要求，向董事会或者监事会报告公司重大 合同的签定、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报 告内容的真实性。

第二十四条 报备制度。总经理应将公司生产经营管理情 况、董事会决议执行情况、重大合同的签订及履行情况、资金 运用情况和盈亏情况等报董事会备案。

第二十五条 定期报告。总经理应按月、季、半年、年度 向董事会定期报告，月报告。总经理应于每月5 日前向董事会 报告公司上月生产经营情况，包括：计划完成情况、资产负债 情况。季报告。总经理应于每季度结束后十日内向董事会报告 公司上季度生产经营情况，包括：计划完成情况、资产负债情 况；盈亏情况；半年报告。总经理应于七月底前，向董事会报 告公司上半年生产经营情况，包括：计划完成情况、资产负债 情况；盈亏情况；年度报告。总经理应于每年末（十二月一日 前）向董事会提交下一年度工作计划，主要包括：生产计划、 销售计划、投资计划、劳动用工、科研开发计划及有关经济技 术指标等，并抄报监事会。

总经理应于每个会计年度结束后内向董事会提交上一年 度的总经理工作报告，包括董事会决议、公司年度计划的实施

-5-

情况；公司各项基本管理制度的制订、修改、落实情况；公司 员工的工资、福利、奖惩情况及劳动用工情况。该报告抄报监 事会。

第二十六条 临时报告。重大合同的签订执行情况、资金 运用情况和盈亏情况；董事会决议执行完毕后，总经理应随时 以书面形式向董事会报告；总经理权限内决定的事项（包括有 关生产经营管理的规章等）。

第二十七条 报批制度。超出总经理职权的事项，需要解 决处理的，由总经理提交董事会研究决定。

报送董事会审定的事项，应经总经理办公会议研究后，形 成经理层的书面报告连同需审定事项的材料一并报董事会。

经理层的书面报告应载明需审定的事项、经理层的研究意 见，并由总经理签名。

第四章 职责分工

第二十八条 公司设财务总监1 人，副总经理4 人。 第二十九条 公司财务总监、副总经理分工如下： （一）财务总监一人

负责公司财务核算，资金管理，财务预算、决算的控制和 监督。

（二）经营副总经理一人

负责公司经营计划、市场营销的管理。

（三）质量副总经理一人

负责公司质量、工艺、计量检测的管理。

（四）生产副总经理一人

-6-

负责公司生产安全、物资采购、设备动力、生产分厂的管 理。

（五）技术副总经理一人

负责公司科研开发的管理。

第五章 附则

第三十条 本细则由董事会负责解释和修改。 第三十一条 本细则自董事会通过后生效。

-7-