North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Mar 29, 2017

股票简称：北方导航 股票代码： 600435 公告编号：临 2017-014 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司授权体系，提升公司治理水平， 公司于 2017 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

具体修改如下：

条款章节	原条款内容	修改后内容
第一百一	……	……
十六条	董事会决定公司与关联人发生	董事会决定公司与关联人发生的交
	的交易金额在300 万元以上3000 万	易金额在 300 万元以上，且占公司最近
	元以下,且占公司最近一期经审计	一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、低
	净资产绝对值0.5%以上5%以下的	于5%的关联交易。
	关联交易。

《公司章程》其他条款不变。《公司章程》（ 2017 年 3 月修订）全文刊登于

上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) ，敬请投资者查阅。

以上修改公司章程事项尚须提请公司 2016 年度股东大会审议。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2017 年3 月30 日