North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2016

Apr 8, 2016

北方导航控制技术股份有限公司

独立董事关于调整2015年度部分日常关联交易金额的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》等有关规定，作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称： “公司”）独立董事，我们认真审议了《关于调整2015年度部分日常关联交易金 额的议案》，现就该事项发表独立意见如下：

1、该事项提交董事会审议前，已得到我们的事前认可；董事会在对该议案 进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会对于上述关联交易的表决是在公开、 公平、 公正的原则下进行的，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定；

2、公司相关日常关联交易是公允的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则， 定价方式合规合理，公司对2015年度日常关联交易预计金额进行调整符合公司实 际经营情况及公司未来业务需要，不存在损害公司及其全体股东利益的情况； 3、同意公司调整 2015 年度日常关联交易金额。

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2016年4月8日