North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2012

Oct 30, 2012

北方导航控制技术股份有限公司 总法律顾问工作办法

第一章 总 则

第一条 为在公司建立法律风险管理标准化规范体系，明确法律 事务管理的领导责任，提升法律风险管控水平，依据《企业国有资产 监督管理条例》、《国有企业法律顾问管理办法》以及2011 年国务院 国资委中央企业法制工作会议的要求，结合公司实际，制订本办法。

第二条 公司施行总法律顾问制度。总法律顾问是公司法律风险 管理的直接责任人。

第三条 公司下属参、控股子公司可参照本办法，结合各自实际 情况聘任总法律顾问或法律顾问。

第二章 总法律顾问的聘任条件

第四条 总法律顾问是由公司正式聘任，全面负责企业法律事务 工作的高级管理人员，一般应由分管法律事务工作的公司级领导兼 任。

第五条 总法律顾问应拥护党和国家的基本路线、方针和政策， 秉公尽责，严守法纪，廉洁自律。

第六条 总法律顾问应熟悉企业经营管理，具有较高的政策水平 和较强的组织协调能力；精通法律业务，具有处理复杂或者疑难法律 事务的工作经验和能力。

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第七条 总法律顾问作为高级管理人员，应由公司总经理提名， 经董事会审议通过后聘任。

第八条 总法律顾问应具有企业法律顾问资格，聘任前不具有资 格的，应在被聘任后3 年内取得企业法律顾问资格。

第九条 总法律顾问每届任期3 年，可以续聘。

第三章 总法律顾问的主要职责

第十条 全面负责公司的法律事务，统一协调处理决策、经营及 管理中的法律事务。

第十一条 参与公司重大经营决策，保证决策的合法性，并对相 关法律风险提出防范意见。

第十二条 协助公司相关负责人组织重要规章制度的制定和实 施，建立健全企业法律事务工作体系。

第十三条 负责公司的法制宣传教育和培训工作。

第十四条 对公司及下属参、控股公司违反法律、法规的行为提 出纠正意见，监督或者协助有关部门进行整改；指导下属单位法律事 务工作，对下属单位法律事务负责人的任免提出建议。

第四章 总法律顾问的工作机制

第十五条 总法律顾问对董事长、总经理负责，向其汇报有关法 律事务的各项工作。

第十六条 总法律顾问应参加有关公司重大经营决策的各项会

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议，包括总经理办公会、党政联席会等，并列席公司董事会。

第十七条 总法律顾问对于公司重大经营决策应提出法律意见， 对于确实不符合法律、法规规定的决议，总法律顾问享有否决权。

第十八条 公司设置法律事务管理机构，具体承担法律事务日常 管理的职能，并作为总法律顾问制度运行的载体和保障。

第十九条 公司应为总法律顾问的履职配备必要的条件，保证总 法律顾问可根据工作需要查阅必要的文件、资料，并得到相关部门、 人员的配合。

第二十条 总法律顾问有权就公司法律顾问、法律事务专业人员 的任免提出建议。

第二十一条 总法律顾问有权审批法律风险管理经费预算，纳入 公司统一经费预算管理体系后足额提取并使用。

第五章 附 则

第二十二条 本办法由法律事务管理部门负责解释。 第二十三条 本办法自印发之日起实行。

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