North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 2, 2011

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2011-029 号

中兵光电科技股份有限公司

关于延长对陕西华润化工有限责任公司委托贷款的期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概况

2011 年 4 月 28 日，中兵光电科技股份有限公司（以下简称：中兵光电）召开 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于委托中国银行股份有限公司北京经济 技术开发区支行贷款给陕西华润化工有限责任公司的议案》，同意由中兵光电委 托中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行向陕西华润化工有限责任公司 （以下简称：华润化工）贷款 3700 万元，委托贷款期限为 6 个月。

2011 年 5 月 3 日，中兵光电与华润化工、中国银行股份有限公司北京经济技 术开发区支行签署《人民币委托贷款合同》（编号：2011026RW031），中兵光电 委托该行贷款人民币叁仟柒佰万元（小写：3700 万元）给华润化工。现三方就该 事项达成《委托贷款延期偿还协议书》，将该 3700 万元委托贷款的期限延长 6 个 月，延期至 2012 年 5 月 3 日。该协议自签订之日起生效。

除借款期限外，《委托贷款延期偿还协议书》中中兵光电、华润化工和中国银 行股份有限公司北京经济技术开发区支行三方的权利、义务及有关事项，仍按编 号为 2011026RW031 的《人民币委托贷款合同》约定的条款执行。协议主体的基 本情况及协议项下权利、义务内容见2011 年4 月30 日《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站《中兵光电公司关于委托中国银行股份有限公司 北京经济技术开发区支行贷款给陕西华润化工有限责任公司的公告》。

本次委托贷款不构成关联交易。

二、董事会审议情况

本次委托贷款事项已经2011 年11 月2 日召开的第四届董事会第十七次会议 审议通过，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

• 1、《委托贷款延期偿还协议书》；

• 2、《担保协议》。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 2 日