North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 2, 2011

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2011-017

中兵光电科技股份有限公司关于为控股子公司 衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述

• 1、协议签署日期：于董事会审议通过后签订《最高额保证合同》

• 2、协议签署地点：北京

• 3、被担保人名称：衡阳北方光电信息技术有限公司

• 4、债权人的名称：中国银行股份有限公司衡阳分行

5、主合同：债权人与债务人衡阳北方光电信息技术有限公司之间自 2011 年 8 月 1 日期至 2013 年 9 月 30 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其 它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于《最高额保证合同》项下之 主合同。

6、借款期限：一年

7、担保债权最高本金余额：主债权人民币 1,500 万元

8、上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司累计担保金 额为 2,000 万元；如本次担保事项通过董事会审议并签署《最高额保证合同》， 则上市公司累计对外担保金额为 3,500 万元。本次对外担保主债权金额占 2010 年 12 月 31 日上市公司净资产的比例为 0.71%。

9、本次担保事项生效条件：本次担保须经董事会审议批准，无须经过股东 大会或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称“公司”）为中兵光电科技股份 有限公司的子公司，中兵光电公司持有其 90.69%的股份，该公司注册地点为衡 阳市高新技术产业开发区解放大道 11 号，法定代表人李保平，注册资本 7518 万 元。

公司经营范围：光机电一体化产品、信息技术产品、电子测量仪器和应用电

子产品的制造及销售；石油在线分析、测量仪器仪表及配套产品开发、生产及销 售；计算机软硬件设计；矿业投资及铁矿粉的销售等。

该公司多年被湖南省银行业协会评为“守信用企业”。截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额 31,520.0 万元，负债总额 18,109.2 万元，贷款总额 11,700 万 元，净资产 13,410.8 万元，营业收入 7,619.2 万元，净利润-192.3 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式：连带责任保证。

• 2、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人

• 有权要求就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证 责任。

3、担保金额：依据以下两款确定的债权金额之和，即为中兵光电公司所担 保的最高债权额。

（1）最高本金余额：人民币 1,500 万元。

（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该 主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不 限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人 造成的损失和其他所有应付费用等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司对外担保累计为 2,000 万 元，无逾期担保。

五、会议审议情况

公司 2011 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 为控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的议案》。8 票赞成，占 有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

• 1、中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2011 年8 月2 日