North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Nov 27, 2008

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号： 临 2008-067

中兵光电科技股份有限公司

关于向特定对象发行股份购买资产

暨关联交易申请获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 11 月 27 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中兵光电科技股份有限 公司向北京华北光学仪器有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1299 号），核准公司向北京华北光学仪器有限公司发行 78,717,518 股人民币普通股购买相 关资产。并且，中国证监会以《关于核准豁免北京华北光学仪器有限公司要约收购 中兵光电科技股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2008]1300 号）,核准豁免北 京华北光学仪器有限公司因以资产认购公司本次发行股份而增持 78,717,518 股股 份，导致合计持有公司 127,632,774 股(占总股本的 57.31%)的股份而应履行的要约收 购义务。

本次公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜，投资者可以参阅 2008 年 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证 券报》刊登的董事会决议公告以及 2008 年 6 月 18 日刊登的股东大会决议公告。

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