North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

北方导航控制技术股份有限公司独立董事 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人的意见

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司 的独立董事，认真研究和核实了控股股东北方导航科技集团 有限公司提名的第七届董事会非独立董事候选人的相关资 料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表如下 意见：

1、提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名 程序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任 与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

2、非独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职 责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现 有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职 情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章 程》中有关非独立董事任职资格的规定。

3、同意控股股东北方导航科技集团有限公司提名的候 选人陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

北方导航控制技术股份有限公司独立董事

关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的意见签字页

独立董事（签字）：刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华

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2021 年12 月10 日