North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 7, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-038 号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第四次 会议于2021 年9 月24 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于2021 年9 月30 日在公司二层会议室召开。应到 会董事人数9 人，实到会董事及董事授权代表9 人（独立董 事顾奋玲因工作原因无法出席会议，委托独立董事孙宝文代 为表决; 独立董事肖建华因工作原因无法出席会议，委托独 立董事刘振江代为表决。），实到会董事及授权代表人数占 应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的 规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司申请股

票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。 9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 经北方导航第七届董事会第四次会议审议通过，同意中 兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）申请股 票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关事

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项。在根据法律法规、规范性文件经相应审批、决策后，中 兵通信可以以底价16.67 元/股，向不特定合格投资者公开 发行股票不超过1200 万股（含超额配售选择权）。募集资 金约2 亿元，全部用于建设武汉研发中心能力提升建设项目。

二、审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司制订向 不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内 稳定股价措施的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%， 0 票反对，0 票弃权。

为维护投资者权益，根据《关于进一步推进新股发行体 制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及 中兵通信的实际情况，同意中兵通信在精选层挂牌后三年内 稳定公司股价的相关事宜。

中兵通信于2021 年9 月7 日向河南监管局报送了向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案 材料。本公司于2021 年9 月9 日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站发布了《风险提示公告》 （公告编号：临2021-036 号），请投资者注意交易风险， 理性决策，审慎投资。本公司将根据相关事项的后续进展， 及时履行信息披露义务。

特此公告。

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北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年9 月30 日

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