North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-030 号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二次 会议于2021 年7 月14 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于2021 年7 月19 日以通讯表决方式召开。应到会 董事人数9 人，实到会董事9 人，实到会董事人数占应到会 董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式形成决议如下：

审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有 限公司提供担保的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见2021 年7 月20 日《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供 担保的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年7 月20 日