North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-028 号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第一次 会议于2021 年5 月31 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于2021 年6 月8 日下午16:30 在公司二层会议室 召开。应到会董事人数9 人，实到会董事及董事授权代表9 人（独立董事肖建华因工作原因无法出席会议，委托独立董 事顾奋玲代为表决），实到会董事及授权代表人数占应到会 董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9 票赞 成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

选举浮德海为公司董事长，任期与第七届董事会相同。 二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员 的议案》，各专业委员会组成如下（主任委员经各专业委员 会选举产生）：

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主任委员：刘振江

委员：浮德海、张百锋、孙宝文、肖建华 （2）审计委员会（5 人） 主任委员：顾奋玲

委员：浮德海、张百锋、孙宝文、肖建华 （3）战略委员会（5 人） 召集人：浮德海

委员：张百锋、刘振江、孙宝文、肖建华 （4）薪酬与考核委员会（5 人） 主任委员：孙宝文

委员：浮德海、张百锋、刘振江、肖建华

以上各董事会专业委员会委员任期与公司第七届董事 会相同，上述议案的表决情况均为：9 票赞成，占有效表决 权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。9 票赞

成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

聘任张百锋为公司总经理，任期与公司第七届董事会相 同。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财 务负责人）、总法律顾问的议案》。9 票赞成，占有效表决 权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

聘任王向东、李海涛、王雪垠、胡小军为公司副总经理， 周静为公司财务总监（财务负责人），赵晗为公司总法律顾 问，任期均与公司第七届董事会相同。

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五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

聘任赵晗为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会 相同。

公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华对聘任 公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问的有 关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核，并 发表独立意见如下：

本次聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》 规定的任职资格；本次高管人员的聘任履行了相关法定程 序；所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历， 可以胜任所聘任的工作。

全部当选人员简历详见附件。

六、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。 9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见2021 年6 月9 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《信息披露管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2021 年6 月9 日

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附件：北方导航第七届董事会董事、高级管理人员简历

浮德海， 男，1963 年1 月生，硕士，研究员级高级工程 师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限 公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方 导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公 司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。现任 北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书 记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司 董事长（法定代表人）、党委书记。

张百锋， 男，1971 年4 月生，硕士，研究员级高级工程 师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限 公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、 党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导 航控制技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公 司董事长。

王向东， 男，1968 年10 月生，本科，高级工程师。曾 任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津 分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有 限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。现 任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。

赵晗， 男，1968 年9 月生，硕士，正高级工程师。曾任 北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会 秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）

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董事会会秘书，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。现 任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法 律顾问。

周静， 女，1974 年6 月生，硕士，高级经济师、研究员 级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部 人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团 有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业 集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方 导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人）， 中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有 限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财 富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司 监事。

刘振江， 男，1960 年9 月生，光学工程专业研究员，国 家注册QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副所 长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检中 心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学技 术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技副 职）。2020 年10 从中国科学院长春光学精密机械与物理研 究所退休。现任季华实验室、佛山先进制造科学与技术广东 省实验室担任研究员、顾问。

顾奋玲， 女，1963 年9 月生，管理学博士，中国注册会 计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主 任；曾兼任金河生物、中电广通、吉林电力、中科软等上市

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公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长；兼任 北京审计学会副会长，中国审计学会理事，中国成本研究会 常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注 册会计师协会教育培训委员会委员、北京天坛生物独立董 事。

孙宝文， 男，1964 年9 月生，经济学博士，教授，博士 生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学 讲师、副教授；曾兼任天水众兴菌业科技股份有限公司独立 董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，山大地纬软件 股份有限公司独立董事。现任中央财经大学大学教授、博士 生导师，中央财经大学中国互联网经济研究院院长，永辉超 市独立董事；兼任清华大学电子商务交易技术国家工程实验 室副主任，北京市哲学社会科学重点研究基地——首都互联 网经济发展研究基地主任兼首席专家，国家大数据专家咨询 委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员，全 国无障碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会 常务理事；中国信达资产管理股份有限公司独立董事，济宁 银行独立董事，沈阳农商行独立董事，中航基金管理有限公 司独立董事，山东华软金盾软件股份有限公司独立董事。

肖建华， 男，汉，1966 年11 月生,法学博士，教授，博 士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学教师，北京航 空航天大学教授,博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学 研究院教授、博士生导师；兼任中国行为法学会常务理事， 基础理论研究会副会长，民事诉讼法学研究会常务理事，强

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制执行法研究会常务理事,国家检察官学院、河南财经政法 大学特聘教授，中国互联网协会法律专家，航天晨光股份有 限公司的独立董事。

李海涛， 男，1978 年10 月生，本科，正高级工程师。 曾任北方导航控制技术股份有限公司公司战略经营部部长， 现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

王雪垠， 男，1981 年1 月生，工程硕士，正高级工程师。 曾任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，现任北方 导航控制技术股份有限公司副总经理。

胡小军， 男，1982 年4 月生，本科，高级工程师。曾任 北方导航控制技术股份有限公司生产部部长，现任北方导航 控制技术股份有限公司副总经理。

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