North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-022 号

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十 九次会议于2021 年5 月17 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于2021 年5 月21 日下午14:30 在公司二层会 议室召开。应到会董事人数9 人，实到会董事9 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事 候选人的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意选举浮德海、张百锋、王向东、赵晗、周静为公司 第七届董事会非独立董事候选人。

同意将该议案提交公司2021 年第一次临时股东大会审 议。

详细内容请见2021 年5 月22 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候 选人的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票 反对，0 票弃权。

同意选举刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华为公司第七 届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交公司2021 年第一次临时股东大会审 议。

详细内容请见2021 年5 月22 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴方 案的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反 对，0 票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区、 同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，同意公司 第七届董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元（税前）； 独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处 理公司相关事务的费用由公司承担。

同意将该议案提交公司2021 年第一次临时股东大会审 议。

公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、 毛亚斌先生对公司第七届董事会独立董事津贴方案的事项

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发表了如下独立意见：

（1）董事会拟定的第七届董事会独立董事津贴标准结 合了行业、辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，审议、 表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。

（2）我们同意公司本次董事会《关于公司第七届董事 会独立董事津贴方案的议案》，并同意将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开2021 年第一次临时股东 大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票 反对，0 票弃权。

详细内容请见2021 年5 月22 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年5 月22 日

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