North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-019 号

北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第二十 一次会议于2021 年5 月13 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于2021 年5 月18 日11:00 以通讯表决方式进行表 决。应到会监事3 人，实到会监事3 人，占应到会人数的100%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举 监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方 式通过以下议案：

1.审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有 限公司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数 的100%，0 票反对，0 票弃权。

本次委托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其 他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次 委托贷款事项。

2.审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用 车有限公司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权 总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

本次委托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其

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他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次 委托贷款事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 监事会

2021 年5 月19 日

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