North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-003 号

北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十九 次会议于2021 年3 月6 日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2021 年3 月16 日在公司二层会议室召开。应到会 监事3 人，实到会监事3 人，占应到会人数的100%，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举监事商逸 涛先生主持本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下 议案：

一、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议 案》。3 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票 弃权。

本报告全文刊载于2021 年3 月18 日上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。3 票 赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存

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在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本 次计提存货跌价准备。

三、审议通过了《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用 车有限公司计提存货跌价准备的议案》。3 票赞成，占有效表 决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本次 计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提存货跌 价准备。

四、审议通过了《关于<2020 年度报告>及<2020 年度报 告摘要>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

（1）公司2020 年度报告的编制和审议程序规范合法， 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 规定；

（2）公司2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映 了公司2020 年度经营管理和财务状况；

（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规

• 定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

五、审议通过了《关于2020 年度利润分配的预案》。3 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

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公司2020 年度利润分配的预案及审议程序符合《公司 章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案 符合公司经营业绩的实际情况。

六、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报 告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反 对，0 票弃权。

公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标 的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部 控制的实际情况，对2020 年度内部控制自我评价报告无异 议。

七、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的 原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联 股东利益的情形。

八、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2021 年度综合授信额度的关联交易的议案》。3 票赞成，占 有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2021 年3 月18 日

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