North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 16, 2019

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2019-022 号

北方导航控制技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019 年8 月 12 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2019 年8 月16 日上午9:30 以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9 人，实到会董事9 人，占应到会董事 人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。经充分讨论，以记名投 票表决的方式形成决议如下：

1、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保 的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹 资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用 证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000 万元的担保，在本次董事会审议 通过后，由公司经营层组织签署相关协议，上述5000 万元担保额度在一年内循 环使用。董事会同意上述担保事项。

详细内容请见2019 年8 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专 用车有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 17 日