North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2017-038 号

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●党建滨先生因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，已授权李嬿女士代 为表决。

北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2017 年12 月14 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2017 年12 月21 日上午 9:30 在公司会议厅召开。应到会监事3 人，实到会监事及监事授权代表3 人， 党建滨先生因工作原因未能出席，授权李嬿女士代为表决，实到会监事人数占应 到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事一致推 举，监事李嬿女士主持了会议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下 议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意选举程向前先生、田宏杰女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。 详细内容请见2017 年12 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 同意将该议案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第六届监事会外部监事津贴方案的议案》。3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司第六届监事会外部监事的津贴为每年人民币捌万元（税前），外部 监事出席公司股东大会、监事会及处理公司相关事务的费用由公司承担。

同意将该议案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

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特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2017 年12 月22 日

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