North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2017-018 号

北方导航控制技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2017 年4 月19 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2017 年4 月26 日下午16:00 在公司二楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2 号）召开。应到会董 事人数9 人，实到会董事9 人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和 《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式审议通 过了以下议案，相关情况如下：

1、审议通过了《关于<2017年第一季度报告及正文>的议案》。9票赞成，占 有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

详细内容请见2017 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017 年第一季度报告及正文》。

2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。9票赞成，占有 效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据公司董事会战略委员会工作细则的有关要求，增补郑吉兵先生(简历见 附件)为公司董事会战略委员会成员，增补完成后，公司董事会战略委员会成员 如下：

召集人：苏立航

委员: 郑吉兵、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩良 上述董事会战略委员会委员任期与公司第五届董事会相同。

3、审议通过了《关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案》。 6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（苏立航、郑 吉兵、浮德海为关联董事，回避表决）。

1

同意本次股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元，以现金认购，具体以产 权交易所公开交易的结果为准。同意本次发行数量不超过915万股（含915万股）， 募集资金金额不超过10000万元（含10000万元）。

同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见2017 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于下属子公司中兵通信2017 年度非公 开发行股份的公告》。

4、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案》。9票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

董事会向2017年第一次临时股东大会提请聘任瑞华会计师事务所执行北方 导航控制技术股份有限公司2017年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内 部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 88 万元（其中财务审计费63 万元，内部控制专项审计费25万元）。

同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提议召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。9票 赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

详细内容请见2017 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017 年度第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会

==> picture [329 x 12] intentionally omitted <==

附件：郑吉兵先生简历

郑吉兵，男，1967 年生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器 系统总体部主任助理、总工艺师、某研究室主任，北方导航科技集团有限公司董 事、总工程师。现任北方导航科技集团有限公司董事、总经理、科技委副主任委 员，中国兵器工业导航与控制研究所所长、法定代表人。

2