North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码： 600435 证券简称：北方导航 编号：临 2016-009

北方导航控制技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2016年4月4 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2016年4月8日上午9：30以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%， 符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

1、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。8票赞成，占有效表 决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意公司对存货计提资产减值准备9,982,672.65元。本次计提资产减值准备 符合《企业会计准则》等相关规定，并进行了充分分析和评估，可更加客观、公 正地反映公司财务状况和资产价值。

本次计提资产减值准备，将影响公司2015年度净利润9,982,672.65元。具体 以审计结果为准。

2、审议通过了《关于调整2015年度部分日常关联交易金额的议案》。5票赞 成，占有效表决权总数的100%，3票回避（关联董事苏立航、夏建中、浮德海回 避表决），0票反对，0票弃权。

同意将2015年度日常经营性关联交易中的销售商品和提供劳务预计金额由 60,000万元调整为62,500万元。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016 年4 月9 日