North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码： 600435 证券简称：北方导航 编号：临 2016-010

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于2016 年4 月8 日以通讯表决方式召开了 第五届监事会第八次会议。应到会监事3 人，实到会监事3 人，实到会监事人数 占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投 票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。3 票赞成，占有效表 决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际 情况，董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更 真实地反映公司资产状况及盈利情况，同意计提本次资产减值准备。

2、审议通过了《关于调整2015 年度部分日常关联交易金额的议案》。3 票 赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司对2015 年度日常关联交易预计金额进行调整符合公司实际经营情况及 公司未来业务需要，该事项并未构成不利影响或损害公司股东利益，相关事项的 决策程序符合相关法律法规。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2016 年4 月9 日