North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2015-021 号

北方导航控制技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015 年8 月12 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2015 年8 月18 日上午9:30 以 通讯表决的方式召开。应到会董事人数8 人，实到会董事8 人，占应到会董事人数 的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决 议如下：

一、审议通过《关于<2015 年半年度报告及摘要>的议案》。8 票赞成，占有 效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见2015 年8 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2015 年半年度报告摘要》及《2015 年半年 度报告》。

二、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2015 年8 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于2015 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担 保的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中筹资需求，同意为其向兵 工财务有限责任公司申请流动资金贷款提供本金总额为1000万元的担保。在本次 董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。

详细内容请见2015 年8 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有 限公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于向北京银行新源支行申请综合授信额度的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意公司向北京银行新源支行申请综合授信，用于满足公司正常生产经营的 需要。授信期限为两年，额度为人民币贰亿元整。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 20 日

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