North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临 2014-044 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到独立董 事俞向阳先生提交的书面辞职报告。俞向阳先生因其本人原因申请辞去公司独立 董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，俞向阳先生不再在公司担任任何职 务。

俞向阳先生辞职后，公司董事会总人数为8人，其中独立董事3人，独立董事 占比超过1/3，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》的相关规定，俞向阳先生的辞职自辞职报告送达董事会之日 起生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审 核通过后,提交公司股东大会审议。

俞向阳先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董 事会对俞向阳先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014年12月10日