North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

股票简称：北方导航 股票代码： 600435 公告编号：临 2014-032 号

北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014 年10 月20 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2014 年10 月28 日上午9：30 在公司二 层北侧会议室召开。应到会董事人数9 人，实到会董事9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：

一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http://static.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

二、 审议通过《关于 2014 年度第三季度报告及摘要的议案》。9 票赞成，占 有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细内容请见上海证券交易所网站（http://static.sse.com.cn）《2014 年度第三季度报告》。

三、 审议通过《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产 品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》。6 票赞成，占有效表决权总数的100%， 0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决。

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同意变更原募集资金项目“场景观测平台产品批生产建设项目（二期）”中的 11,150 万元用于建设新项目“某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目”。 本议案应提交股东大会审议。

本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http://static.sse.com.cn）《关于变更部分募集资金用途投入某型装备 导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的公告》。

四、 审议通过《关于部分资产置换暨关联交易的预案》。6 票赞成，占有效表 决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事苏立航、夏建中、浮德 海回避表决。

同意将本公司持有的电脑刺绣机和电脑针织横机相关业务(主要包括公司本部、 北京分公司及天津分公司电脑刺绣机和电脑针织横机的相关资产、负债及人员等) 以及伊春中兵矿业有限责任公司71.534%的股权置出，同时将哈尔滨建成集团有限 公司所持哈尔滨建成北方专用车有限公司100%股权置入。本次置出、置入资产之间 价值的差额将以现金方式补足。

同意授权公司经营层在本次董事会审议通过后，组织开展预案细化及实施所需 的审计、评估、独立财务顾问、法律意见出具、方案设计、履行监管部门要求的程 序等相关工作。上述相关工作完成后，具体方案应提交董事会、股东大会审议。

本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http://static.sse.com.cn）《关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014 年10 月30 日

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