North Navigation Control Technology Co.,Ltd. - Board/Management Information 2014

股票简称：北方导航股票代码：600435 公告编号：临 2014-016 号

北方导航控制技术股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于2014 年5 月23 日在公司会议室召开了第四届监事会第二十三次会议。应到会监事3 人，实到会监事3 人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭小汀女士主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意党建滨先生、田宏杰女士（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。每位监事候选人得票情况如下：

序号	候选人姓名	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）	回避（票）
1	党建滨	3	0	0	0
2	田宏杰	3	0	0	0

二、审议通过《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》。3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

同意公司第五届监事会外部监事的津贴为每年人民币陆万元（税前），外部监事出席公司监事会、股东大会及处理公司相关事务的费用由公司承担，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

党建滨：男，1964 年1 月生，硕士研究生，高级工程师，曾任中国兵器工业集团兵科院院长助理，系统总体部党委副书记、纪委书记，中国兵器工业集团信息中心党委书记、副主任，现任北方导航科技集团有限公司监事会主席，纪委书记，北方导航控制技术股份有限公司纪委书记。

田宏杰：女，1970 年9 月生，博士，教授。曾任中国人民公安大学教授、中国政法大学教授、中兵光电科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学教授，博士生导师，北方导航控制技术股份有限公司监事。