North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 9, 2013

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-014 号

北方导航控制技术股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2013 年7 月29 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2013 年8 月8 日上午以通讯表 决方式召开。应到会董事人数8 人，实到会董事8 人，实到会董事占应到会董事 人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式通 讯表决，形成决议如下：

一、审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于<2013 年半年度报告 及摘要>的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，公司董事 苏立航、夏建中、浮德海为关联董事，回避表决。

由于公司生产经营的需要，同意向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷 款人民币柒仟伍佰万元（75,000,000 元），期限一年，年利率为基准利率下浮 10%， 用于生产经营、流动资金周转等。

本次贷款事项未超出2013 年5 月14 日公司 2012 年年度股东大会审议通过 的《关于日常经营性关联交易的议案》的预计范围。

北方导航控制技术股份有限公司

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年 8 月 8 日