North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 22, 2012

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2012-17 号

中兵光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012 年3 月16 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2012 年3 月22 日上午11:30 在公司 商务会议厅召开。应到会董事人数9 人，实到会董事及董事授权代表9 人，实到 会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立 航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有 限公司股权的议案》。9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司 50%股权， 对应的注册资本金额为 1500 万元。本次交易挂牌价格依照以 2011 年 5 月 31 日 为基准日的评估结果，底价不低于 1386.43 万元。

详细内容请见 2012 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电 脑绣花机制造有限公司股权的公告》。

二、审议通过了《关于 2012 年度内部控制规范实施工作方案的议案》。9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意本公司 2012 年度内部控制规范实施工作按照已审议通过的方案及总体 运行计划开展。

详细内容请见 2012 年 3 月 23 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司董事会

2012 年3 月23 日