North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 29, 2012

证券代码：600435 证券简称：中兵光电 公告编号：临2012-010号

中兵光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司于 2012 年 2 月 24 日以传真、电子邮件、送达 等方式发出会议通知，于 2012 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十次会议， 应到会董事 8 人，实到 8 人，实到会董事人数占应到人数 100%，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》。8 票赞成， 占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将公司名称变更为：“北方导航控制技术股份有限公司”。 英文名称变 更为：“North Navigation Control Technology Co.,Ltd.”。

该议案需提交股东大会审议，审议通过后对《公司章程》进行相应的修改。 二、审议通过了《关于控股子公司北京天鸟一和数控设备有限公司破产清算 的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意控股子公司北京天鸟一和数控设备有限公司依照法律规定进行破产清 算。

详细内容请见 2012 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于控股子公司北京天鸟一合数控设备有 限公司破产清算的公告》。

三、审议通过了《关于子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司清算注销 的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 同意子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司依照法律规定清算注销。

详细内容请见 2012 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于子公司北京北方天鸟科技发展有限责 任公司清算注销的公告》。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会 2012 年 3 月 1 日