North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码：600435 证券简称：中兵光电 公告编号：临2012-003号

中兵光电科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司于 2012 年 1 月 13 日以传真、电子邮件、送达 等方式发出会议通知，于 2012 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第十九次会议， 应到会董事 8 人，实到 8 人，实到会董事人数占应到会人数的 100%，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

1、审议通过了《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司与陕西民生燃 气有限责任公司签署<产权交易合同>等相关协议的议案》。8 票赞成，占有效表 决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

衡阳北方光电信息技术有限公司经本公司第四届董事会第十六次会议审议 通过，对其所持有的陕西华润化工有限责任公司 51.22%的股权进行了挂牌转让， 挂牌期限内共征集到一家意向受让方，为陕西民生燃气有限责任公司。

为完成本次挂牌转让，同意子公司衡阳北方光电信息技术有限公司与陕西民 生燃气有限责任公司签署《产权交易合同》。为保证《产权交易合同》的履行， 同意衡阳北方光电信息技术有限公司作为质权人与出质人段刚、第三人陕西民生 燃气有限责任公司、第四人陕西华润化工有限责任公司签署《股权质押合同》； 同意衡阳北方光电信息技术有限公司作为债权人与担保人商洛华油石化运销有 限公司、债务人陕西民生燃气有限责任公司签署《保证担保合同》。

详细内容请见 2012 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公 司挂牌出售陕西华润化工有限责任公司股权的结果公告》。

2、审议通过了《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售伊春 中兵矿业有限责任公司股权的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0

票反对，0 票弃权。

同意本公司的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售其所持有的 中兵矿业有限责任公司的 80%股权，对应的注册资本金额为 10000 万元。本次 交易挂牌价格依照以 2011 年 6 月 30 日为基准日的评估结果，转让底价不低于 10030 万元。

详细内容请见 2012 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公 司挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司股权的公告》。

3、审议通过了《关于变更会计估计的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数 的100%，0 票反对，0 票弃权。

全体董事认为：本次变更是为了更好地满足企业精细化管理的需要，符合现 行税法及本行业通行核算办法及我公司的实际情况，符合财政部颁布的相关财务 制度规定。同意对公司涉及折旧的相关会计估计进行调整。

详细内容请见 2012 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于变更会计估计的公告》。

4、审议通过了《关于向兵器财务有限责任公司申请贷款的关联交易的议 案》。4 票赞成，占有效表决权总数的100%，公司共4 名关联董事苏立航、李保 平、夏建中、浮德海回避表决，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向兵器财务有限责任公司申请一年期流动资金贷款人民币壹亿元， 年贷款利率5.90%。

详细内容请见 2012 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于向兵器财务有限责任公司申请贷款的 关联交易公告》。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2012 年1 月18 日