North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 15, 2011

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2011-022

中兵光电科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司于 2011 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第十五次 会议，应到会董事 8 人，实到 8 人，实到会董事人数占应到人数 100%，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于与中国兵器工业系统总体部签署<军品科技成果转让合同> 的关联交易的议案》。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,4 票回避，公司董事苏立航、李保平、夏建中、浮德海为关联董事，回避表决。

同意公司以自有资金 17,867 万元受让中国兵器工业系统总体部“某新型远程控 制产品技术”。

本议案详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）《中兵光电科技股份有限公司关于与中国兵器工业 系统总体部签署<军品科技成果转让合同>的关联交易的公告》。

二、审议通过《关于提议召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》。8 票赞成， 占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

1、股东大会召开时间：2011 年 9 月 30 日（星期五）上午 9：30

2、会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

3、股权登记日：2011 年 9 月 22 日

4、出席会议对象：

(1)截至股权登记日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东。

1

• (2)公司董事、监事、高级管理人员、律师。

• (3)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

• 5、会议审议事项：

• (1) 关于与中国兵器工业系统总体部签署《军品科技成果转让合同》的关联交易

• 的议案

  • 6、会议登记方法：

• （1）拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印

• 件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人 股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人需持身份证、持股凭 证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真 的方式登记（授权委托书见附件）。

  • 7、登记地点及授权委托书送达地点：

  • （1）通讯地址：北京经济技术开发区科创十五街2 号 邮政编码：100176

  • （2）联系电话：010-58089788 传 真： 010-58089803

  • （3）联系人：赵晗 刘志赟

  • （4）登记时间：2011 年9月23日至2011 年9月30日9:30以前每个工作日的上午8：

— — 30 12：00，下午13：00 16：30 登记。

• 8、其他事项：

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于 会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原 件，以便验证入场。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2011 年9 月15 日

2

附件 1 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

（1）《关于与中国兵器工业系统总体部签署<军品科技成果转让合同>的关联交 易的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）。

委托期限： 年 月 日当日。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

年 月 日

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