North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 9, 2011

证券简称：中兵光电 证券代码：600435 公告编号：临2011-018

中兵光电科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

近日公司独立董事周涛先生因个人原因申请辞去独立董事职务。根据本公司 章程及独立董事工作制度的相关规定，周涛先生辞去独立董事职务后，本公司独 立董事人数未少于董事会成员人数的三分之一，且其辞职未导致公司董事会低于 法定最低人数，因此其辞职申请自送达董事会时生效。本公司将尽快依据法律规 定补选新的独立董事。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司 董事会 2011 年 8 月 9 日